JAV iždo departamentas įvedė sankcijas, skirtas asmenų tinklui ir kriptovaliutų biržoms. Šis reikšmingas veiksmas įvyksta prieš pat prezidento Joe Bideno susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, taip dar labiau sustiprinant Jungtinių Valstijų įsipareigojimą remti Ukrainą vykstant karo veiksmams. Sankcijos yra platesnės strategijos, skirtos patraukti atsakomybėn tuos, kurie prisideda prie neteisėtos finansinės veiklos, keliančios grėsmę tarptautiniam saugumui, dalis.
Šis susidorojimas pabrėžia JAV vyriausybės pasiryžimą spręsti sudėtingą kriptovaliutų ir elektroninių nusikaltimų sąveiką, ypač dėl to, kad šios skaitmeninės valiutos vis dažniau naudojamos siekiant išvengti tradicinių finansinių taisyklių. Kibernetiniams nusikaltėliams prisitaikant prie besikeičiančio kraštovaizdžio, JAV siekia išlikti priekyje, sutrikdydamos šiuos tinklus ir jų veiklą.
Tiksliniai asmenys ir mainai
Viena iš svarbiausių figūrų šiame naujausiame sankcijų etape yra Sergejus Ivanovas, įtariamas įsilaužėlis, turintis ilgą įsitraukimo į elektroninius nusikaltimus istoriją. Ivanovas kaltinamas surengęs daugybę schemų, leidusių kibernetiniams nusikaltėliams veikti nevaržomai. Kartu su juo į akiratį atsidūrė Sent Vincente ir Grenadinuose registruota kriptovaliutų birža „Cryptex“. Teigiama, kad šis keitimas suvaidino pagrindinį vaidmenį palengvinant sandorius, leidžiančius asmenims prekiauti kriptovaliutomis į tradicines valiutas ir kitą skaitmeninį turtą.
„Cryptex“ operacijos sukėlė nerimą, nes pranešama, kad jos naudojamos pinigams plauti, o tai yra svarbi grandinės grandis nusikaltėliams, norintiems nuslėpti savo lėšų kilmę. JAV vyriausybės veiksmai prieš šiuos subjektus siunčia aiškią žinią: tie, kurie įgalina kibernetinius nusikaltimus, susidurs su rimtomis pasekmėmis.
Įtarimai dėl pinigų plovimo
JAV iždo departamentas pareiškė rimtus kaltinimus Ivanovui, tvirtindamas, kad jis per pastaruosius du dešimtmečius išplovė šimtus milijonų dolerių. Pranešama, kad ši plati pinigų plovimo operacija remia įvairius kibernetinius nusikaltėlius ir „darknet“ prekyviečių operatorius. Pastebimas ryšys rastas su Timuru Shakhmametovu, kuris tariamai sukūrė Joker’s Stash – liūdnai pagarsėjusią internetinę platformą, kurios specializacija yra pavogtų kredito kortelių informacijos ir asmens tapatybės dokumentų pardavimas.
Iždo teigimu, Ivanovo vaidmuo buvo labai svarbus, nes buvo lengviau plauti iš šios nelegalios veiklos gautas pajamas, leidžiančias šiems nusikaltėliams reinvestuoti savo pajamas į tolesnes neteisėtas operacijas. Šios operacijos mastas pabrėžia, kad teisėsaugos ir reguliavimo institucijoms reikia skubiai ryžtingai reaguoti, siekiant kovoti su vis sudėtingėjančiais elektroninių nusikaltimų tinklais.
Apdovanojimai už informaciją
Siekdamas surinkti žvalgybos informaciją, kuri galėtų paskatinti šiuos asmenis sulaikyti, Valstybės departamentas paskelbė nemažą 10 mln. Ši paskata atspindi aktyvų požiūrį į kovojant su elektroniniais nusikaltimais, skatinant visuomenę pateikti bet kokią informaciją, kuri gali padėti teisėsaugos institucijoms.
Be to, JAV prokuratūra Virdžinijoje paskelbė kaltinimą šiems dviem vyrams, o tai žymi reikšmingą teisinį žingsnį kovojant su elektroniniais nusikaltimais. Šios priemonės rodo JAV valdžios institucijų įsipareigojimą išardyti tinklus, kurie kelia grėsmę asmenų ir institucijų finansiniam vientisumui ir saugumui.
Bideno žinutė Rusijai
Prezidentas Bidenas savo pranešime dėl sankcijų pabrėžė nuolatinį JAV įsipareigojimą reikalauti, kad Rusija būtų atsakinga už savo veiksmus Ukrainoje. Jis pabrėžė, kad JAV ir toliau didins Rusijos išlaidas, kol konfliktas tęsiasi, siekdamos atkirsti išteklius, kurie galėtų sustiprinti Rusijos kariuomenę. Ši pozicija sustiprina platesnį geopolitinį sankcijų kontekstą, susieja finansinius nusikaltimus su platesnio pobūdžio nacionalinio saugumo ir tarptautinių santykių problemomis.
Bideno žinia aiški: JAV tvirtai remia Ukrainą ir netoleruos veiksmų, kurie kenkia regiono stabilumui ir saugumui. Šis įsipareigojimas taip pat yra įspėjimas kitoms valstybėms, kurios gali svarstyti panašius veiksmus kibernetinių nusikaltimų ir finansinių nusikaltimų srityje.
Nuolatinė kova su elektroniniais nusikaltimais
Valstybės departamento atstovas spaudai Matthew Milleris pakartojo JAV vyriausybės pasiryžimą panaudoti visas turimas priemones, kad atgrasytų ir atskleistų pinigų plovimo tinklus, remiančius kibernetinę nusikalstamą veiklą. Jis paragino Rusiją imtis konkrečių veiksmų, kad kibernetiniams nusikaltėliams neveiktų jos sienose, pabrėždamas tarptautinio bendradarbiavimo kovojant su šiomis grėsmėmis būtinybę.
Nuo 2022 m. vasario mėn. prasidėjusios invazijos į Ukrainą JAV suintensyvino savo pastangas prieš Rusijos kibernetinius nusikaltėlius. Anksčiau šiais metais Iždo Užsienio turto kontrolės biuras skyrė sankcijas 13 firmų ir dviem asmenims, susijusiems su „blockchain“ paslaugų palengvinimu ir mokėjimų virtualia valiuta Rusijos finansų sektoriuje. Šios sankcijos yra didesnės strategijos dalis, kuria siekiama užkirsti kelią galimam sankcijų vengimui ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie kenkia tarptautinėms finansų sistemoms.
Kibernetinių nusikaltimų aplinkai ir toliau besivystant, JAV tebėra įsipareigojusi sužlugdyti neteisėtą finansinę veiklą ir užtikrinti susijusių asmenų atskaitomybę. Vykstanti kova su elektroniniais nusikaltimais nėra susijusi tik su įstatymų vykdymu; tai taip pat yra asmenų, įmonių ir vyriausybių apsauga nuo didėjančios grėsmės, kurią kelia piktybiniai veikėjai skaitmeninėje erdvėje. JAV vyriausybės pastangos yra esminė gynybos linija išlaikant pasaulinės finansų sistemos vientisumą.
Taip pat skaitykite: JAV kriptovaliutų rinka pereina prie tradicinių finansų, o Azija pirmauja pramonėje